Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 15 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podszywała się pod pracowników banków i prała pieniądze z wykorzystaniem rachunków słupów oraz kryptowalut. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Grupa działała co najmniej od połowy 2024 roku. Jej członkowie stworzyli fałszywe biuro obsługi telefonicznej, zorganizowane na wzór legalnego call center. Kontaktowali się z wybranymi osobami, podając się za pracowników banku i informując o rzekomych „podejrzanych operacjach” na kontach. Wykorzystując techniki socjotechniczne, nakłaniali rozmówców do jak najszybszego przelania środków na tzw. techniczne rachunki bankowe, które w rzeczywistości kontrolowali oszuści.
Wyłudzone pieniądze były następnie „czyszczone” poprzez przelewy na konta podstawionych osób oraz inwestycje w kryptowaluty, m.in. poprzez wpłaty w bitomatach. Taki mechanizm miał utrudnić identyfikację przepływu środków i powiązanie ich z przestępczą działalnością.
Śledczy ustalili również, że ci sami sprawcy mogli stać za oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych. W tym przypadku ofiary były kierowane na fałszywe strony płatności, gdzie przekazywały dane kart lub realizowały przelewy, przekonane, że korzystają z bezpiecznych systemów płatniczych.
Istotnym elementem procederu była rekrutacja nowych członków. Ogłoszenia o rzekomej pracy publikowano w mediach społecznościowych, oferując atrakcyjne zarobki przy telefonicznej obsłudze klientów. Część zatrzymanych – jak wynika z ustaleń – uczestniczyła w spotkaniach i rozliczeniach finansowych, nie zawsze w pełni świadomie identyfikując się z przestępczym charakterem działalności, ale realnie ją wspierając. Policja podkreśla, że nieuważne przyjęcie takiej „oferty” może skończyć się rolą tzw. „muła finansowego” i poważnymi konsekwencjami karnymi.
Działania CBZC objęły województwa łódzkie, mazowieckie i pomorskie. Łącznie zatrzymano 15 osób. Sześciu z nim sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Do tej pory zabezpieczono mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych, jednak śledczy zastrzegają, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania oraz ustalanie dalszych pokrzywdzonych.
Policja ponownie apeluje o ostrożność wobec telefonów od rzekomych pracowników banków, próśb o natychmiastowe przelewy na „bezpieczne” konta, instalację oprogramowania zdalnego dostępu czy podawanie danych logowania. Każdą taką sytuację należy weryfikować, samodzielnie kontaktując się z infolinią banku na oficjalny numer. Szczególną uwagę służby zwracają również na osoby poszukujące pracy – niezweryfikowane oferty mogą prowadzić do wciągnięcia w proceder prania pieniędzy pod pozorem „zdalnych zleceń” i prostych czynności finansowych.