Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 48-letnią pracownicę firmy ubezpieczeniowej, podejrzaną o systematyczne przywłaszczanie środków finansowych klientów. Kobieta, wykorzystując zajmowane stanowisko oraz zaufanie osób korzystających z usług placówki, przekierowywała wpłaty na prywatne rachunki bankowe zamiast na konta ubezpieczyciela. Skala procederu, szacowana na kwotę przekraczającą milion złotych, rzuca światło na krytyczne luki w procesach kontroli wewnętrznej oraz weryfikacji przepływów pieniężnych w strukturach obsługi klienta.
Śledztwo wykazało, że zatrzymana operowała na terenie Kielc, gdzie podczas zawierania umów o produkty ubezpieczeniowe i lokaty wskazywała numery kont niezwiązane z podmiotem finansowym. Pozyskane w ten sposób fundusze były następnie wypłacane w bankomatach lub gromadzone na osobistych rachunkach podejrzanej. Podczas interwencji policji na terenie powiatu jędrzejowskiego zabezpieczono mienie o znacznej wartości, w tym gotówkę w kwocie około 100 tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację stanowiącą materiał dowodowy. Dodatkowo dokonano blokady środków na rachunkach bankowych kobiety w analogicznej wysokości.
Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła prokuraturze na postawienie 48-latce 10 zarzutów dotyczących oszustw popełnionych na szkodę klientów, których reprezentowała. Podejrzana przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Z perspektywy zarządzania ryzykiem w dziale customer care, incydent ten uwypukla konieczność rygorystycznego monitorowania transakcji oraz audytowania dokumentacji umownej sporządzanej przez pracowników front-office. Sąd Rejonowy w Kielcach, przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
